Poliția Română, împreună cu polițiști din Republica Moldova, a anunțat pe 19 februarie 2026 destructurarea unei rețele transnaționale care, printr-un call-center improvizat, a înșelat persoane prin scheme de tip „fals broker”. Ancheta arată că faptele au fost comise în perioada 01.01.2025–30.08.2025, iar membrii grupării se prezentau drept brokeri financiari, reprezentanți ai unor companii din energie sau consultanți de investiții.
Victimele erau convinse să investească pe platforme online fictive sau să instaleze aplicații de control la distanță (ex.: AnyDesk). Un caz documentat: o persoană a instalat AnyDesk după ce a investit 2.438 lei; ulterior, autorii au accesat contul bancar și au efectuat 5 tranzacții în valoare totală de 226.600 lei către conturi controlate de grupare.
În urma perchezițiilor efectuate în România și în Chișinău au fost ridicate echipamente informatice, sume de bani și autoturisme de lux, iar liderii rețelei au fost identificați. Poliția a subliniat: „Ei nu te amenință, te păcălesc frumos.
Îți promit că faci profit rapid. Exact ce vrei să auzi”. Comunicatul mai precizează că Poliția Capitalei va continua acțiunile pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.
Investigația indică un mod organizat de operare din Republica Moldova, dar cu victime și tranzacții financiare în afara granițelor, ceea ce ridică semne de întrebare privind fluxurile de bani și cooperarea bancară internațională. Alte detalii privind numărul total de victime sau valoarea totală recuperată nu au fost comunicate la acest moment.
